AMLR und Konzernstrukturen: So ordnen Großbanken gruppenangehörige Unternehmen richtig ein
Wer in einer Bankengruppe Verantwortung für Geldwäscheprävention trägt, stellt sich dieselbe Frage immer wieder: Gehört ein Unternehmen überhaupt zur „Gruppe“? Ist es selbst Verpflichteter? Und wer muss was umsetzen – direkt, indirekt, in der EU oder in einem Drittstaat? Mit der Anwendung der EU-Geldwäscheverordnung (AMLR, VO (EU) 2024/1624) ab dem 10.07.2027 gewinnt diese Einordnung an […]