Kurzfassung: Binnen drei Wochen hat der Rat der EU die Sanktionsliste zur Ukraine-Verordnung (VO (EU) Nr. 269/2014) zweimal grundlegend geändert und das …
Wer in einer Bankengruppe Verantwortung für Geldwäscheprävention trägt, stellt sich dieselbe Frage immer wieder: Gehört ein Unternehmen überhaupt zur „Gruppe“? Ist es …